Javier García Rojas, alias Maracuyá, y su hermana fueron enviados a la cárcel por presunto lavado de activos

En la mañana de este martes se conoció que a través del trabajo articulado entre la Fiscalía, personal de Cuerpo Técnico de Investigación y Tercera y Cuarta Brigada del Ejército Nacional, se permitió la judicialización de Javier García Rojas, alias Maracuyá, y su hermana Ruth García Rojas.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas presuntamente usaron fiducias para blanquear dinero del narcotráfico. “Se estima que el lavado de activos atribuido a los hermanos García Rojas ascendería a los 44.500 millones de pesos”, informó la Fiscalía General de la Nación.

Alias Maracuyá fue enviado a la cárcel, ya que se presume que acusaba como un narco invisible, junto con su hermana, quienes serían parte de una organización ilegal que utilizaba dineros producto del narcotráfico para lavar activos, mediante la compra y/o administración de bienes inmuebles.

“La investigación evidenció que alias Maracuyá, y su hermana Ruth García Rojas, encabezaban una organización criminal que cometía delitos con el fin de darle apariencia de legalidad a recursos obtenidos del narcotráfico”, informó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado.

A la red criminal se habrían vinculado tres reconocidos empresarios y el entonces contador de Javier García Rojas, quienes aparentemente administraron y ocultaron la verdadera procedencia del origen del dinero “con el cual se realizaron múltiples negociaciones a través de contratos de fiducia. Estos últimos, por decisión del juez, continuarán vinculados a la investigación en libertad”, informó la entidad.

Los seis judicializados fueron capturados en medio de cinco operativos de allanamiento adelantados en Cali, Valle del Cauca, y uno en Itagüí, Antioquia. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

Cabe resaltar que la investigación fue adelantada por una fiscalía de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.

Además, la Fiscalía expresó a través de dicho comunicado que las labores investigativas adelantadas, búsquedas selectivas en bases de datos públicas y privadas, e inspecciones a lugares diferentes a los hechos, contribuyeron a la identificación de siete empresas del sector agropecuario e inmobiliario que habrían sido utilizadas por la organización criminal para su accionar criminal.

Se estima que el lavado de activos atribuido a los hermanos García Rojas ascendería a los 44.500 millones de pesos.

¿Cómo inició esta red criminal?

Según las investigaciones adelantadas, desde 2006, alias Maracuyá, su hermana, el entonces compañero sentimental de esta, y José Bairon Piedrahita Ceballos, se habrían unido para cometer estos delitos. Cabe resaltar que Piedrahíta fue condenado por lavado de activos, concierto para delinquir, y cohecho por dar u ofrecer.

Además, según el material probatorio, esta red criminal delinquía en Cartagena, Bolívar; Cali, Valle del Cauca; Caucasia y Medellín, Antioquia; Bogotá y municipios de Tolima.

“Varias personas eran contactadas para que, mediante la celebración de fideicomisos, se administraran y ocultaran bienes inmuebles. Así, buscaban evadir el control de las autoridades sobre las propiedades. Los bienes pertenecerían a alias Maracuyá, y según los elementos de conocimiento, fueron adquiridos con dinero producto del envío de estupefacientes a España, Chile y Centro América”, concluyó la Fiscalía General de la Nación.