¿Hay un monto máximo de dinero en efectivo que puede portar una persona en Colombia?

¿Puede llevar consigo grandes sumas de dinero en Colombia? Es la pregunta que muchos colombianos podrían hacerse ante situaciones en las que requieren ciertas cantidades de dinero en efectivo.

En primer lugar, hay que decir que en el territorio nacional no es ilegal portar grandes sumas de dinero en efectivo. No obstante, existen parámetros legales que buscan prevenir delitos como el control del lavado de activos o la evasión fiscal.

Y es que portar grandes cantidades de dinero en efectivo puede ser sospechoso para las autoridades, especialmente si el ciudadano no demuestra que la procedencia de tales recursos económicos es legal.

Al respecto, Jonathan Peláez, abogado y creador de contenido, explica que el Código Penal no contempla algún límite específico frente a la cantidad de dinero que puede ser transportada en efectivo.

“Yo puedo viajar de Barranquilla a Cartagena con 300 millones de pesos en efectivo y si la Policía Nacional me detiene no puede capturarme”, señaló el especialista a través de un video, en referencia a lo que ocurre en caso de un retén en vías terrestres.

Sin embargo, hay que mencionar que, en casos sospechosos, los uniformados de la Policía Nacional podrían dejar un informe que dé constancia de lo ocurrido y si la Fiscalía General de la Nación lo considera pertinente, la persona podría ser investigada.

Mientras tanto, si las autoridades tienen indicios claros de que el dinero es producto de la comisión de algún delito, estos recursos sí podrían ser decomisados en el momento.

¿Cuánto dinero puede llevar a viajes?

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cualquier persona que ingrese o salga de Colombia con un monto igual o superior a 10 mil dólares estadounidenses, debe hacer una declaración ante las autoridades aduaneras. Y, en caso de no declarar que lleva esta suma, se expone a sanciones económicas y al decomiso del dinero.

El proceso de declaración del dinero se hace efectivo por medio del formulario que la Dian ha previsto para estos casos. Se trata del formulario 530 de ’Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero - Viajeros’ de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“Ingreso o llevo cualquier clase de divisas o moneda legal colombiana en efectivo o títulos representativos de divisas y moneda legal colombiana por un monto total superior a US 10.000 o su equivalente en otras medidas”, dice en el formulario que se usa para este tipo de declaración.

Este procedimiento aplica para quienes salen de Colombia, pero también para quienes hacen su ingreso al país, bien sea en aeropuertos, pasos fronterizos o cualquier puerto del territorio nacional.

Asimismo, la medida cobija a connacionales y extranjeros por igual en aras de facilitar el control de las autoridades aduaneras con relación al transporte de bienes o de dinero en efectivo.