Autoridades allanan la sede de la AFA y otros clubes en Argentina; conozca los motivos

La Justicia Federal inició una rodada de allanamientos en distintas sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios clubes de este país.

Según primeras versiones, los allanamientos se dan en el marco de la causa que investiga un supuesto lavado de dinero en torno a la financiera Sur Finanzas.

De momento se registran más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, todos ordenados por el juez Luis Armella.

El fin de los allanamientos es buscar documentación que se encuentre ligada a contratos de jugadores y operaciones que estén llevadas a cabo con la financiera Sur Finanzas.

Uno de los clubes afectados, Excursionistas, emitió un comunicado de prensa en el que aseguran que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”. Además, sobre esta situación agregaron que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

Con el pasar de las horas, se conocieron que los clubes que están siendo oficialmente investigados son: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Deportivo Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense.

Cabe destacar que algunos de estos equipos tienen a Sur Finanzas como sponsor en sus camisetas, mientras que en otros casos, las autoridades sospechan que los clubes pidieron préstamos con esta entidad y que a cambio son cobrados a través de derechos de televisión o estrategias de mercadeo.

Investigación por lavado de dinero

Hace varias semanas la empresa Sur Finanzas era investigada debido a que la Dirección General Impositiva (DGI), cree que esta compañía fue creada con el propósito de lavar dinero.

Los investigadores aseguran y creen firmemente en una hipótesis, en la que aparentemente se creó una estructura en donde las sociedades se “compran” entre sí, por lo que habría un cruce de dinero constante y así, las investigaciones puedan llevarse a cabo con una mayor facilidad.

De momento, se espera que las investigaciones avancen y los clubes puedan aclarar la situación por la que están pasando, pues de momento, las autoridades se encuentran buscando movimientos inusuales entre las instituciones y Sur Finanzas; de ser hallados culpables, se desconoce cuáles serían las sanciones.