Ordenan captura del creador de Daily COP, la criptomoneda que habría financiado la campaña de Petro

En los últimos minutos se conoció que un juez de control de garantías de Cali ordenó la captura de Juan José Benavides Velasco, el creador de la criptomoneda y captadora de dinero que presuntamente financió la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La decisión del tribunal contempla también la emisión de una circular roja de la Interpol con la que se ordena su búsqueda y captura en 196 países del mundo.

Hace ocho meses un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó las pruebas que vinculan a Juan José Benavides con un esquema ilegal de estafa masiva, mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en sus criptomonedas.

Benavides, quien salió del país a finales de 2022 y cuyo paradero es actualmente desconocido, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

Según el expediente, habría estructurado un modelo de inversión en monedas virtuales que prometía a los inversionistas rendimientos del 0,5 % diario y hasta 12 % mensual en pesos colombianos.

El esquema funcionó a través de una red de empresas fachada que ayudaron a dar apariencia de legalidad a los dineros recaudados.

Entre las firmas involucradas figura Spartan Hill, cuyo propietario, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, también ha sido judicializado y actualmente busca un principio de oportunidad, ofreciendo su testimonio sobre el uso de recursos de Daily COP en supuestos pagos ilegales a campañas políticas.

Hernández declaró ante la Fiscalía en septiembre de 2024, que parte del dinero habría sido destinado a financiar vuelos en helicóptero para la campaña de Gustavo Petro.

No obstante, tanto el presidente Petro como el exgerente de su campaña, Ricardo Roa, han negado cualquier vínculo con la empresa y aseguran que nunca recibieron recursos de la cuestionada criptomoneda.

Hasta el momento, al menos 11 personas han sido vinculadas formalmente al proceso, incluyendo a Sebastián Betancourt —otro de los fundadores de Daily COP—, y representantes legales de compañías del holding creado para canalizar los fondos.

Estas personas enfrentan cargos por captación masiva y habitual de dinero, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y lavado de activos.

Se estima que el número de afectados podría superar las 200.000 personas en todo el país y los fondos fueron presuntamente usados para adquirir inmuebles, vehículos de alta gama y realizar operaciones de lavado de activos, por una cifra que supera los 126.702 millones de pesos.